Gelişmiş Durum Tespiti (EDD) nedir?
Gelişmiş Durum Tespiti, belirli hesap etkinlikleri veya yasal düzenleme kontrolleri daha derin bir inceleme gerektirdiğinde gerekli olabilecek ek bir doğrulama sürecidir. Bu, platformumuzdaki tüm fonların meşru ve doğrulanabilir kaynaklardan geldiğinden emin olmamıza yardımcı olur. Bu, normal bir uyumluluk önlemidir ve herhangi bir usulsüzlüğe işaret etmez.
Hangi bilgileri sağlamam gerekiyor?
EDD'yi tamamlarken aşağıdaki konularda bilgi vermeniz istenecektir:
a. Fon Kaynağı (SOF)
SOF, Bybit TR hesabınıza yatırdığınız paranın nereden geldiğini açıklar.
Örnekler: maaş, birikimler, ticari gelir, bir varlığın satışı, kredi gelirleri, yatırım geliri vb.
SOF, her zaman yatırma ve alım-satım işlemleri yapmak için kullanılan likit fonlardır.
b. Varlık Kaynağı (SOW)
SOW, toplam servetinizi zaman içinde nasıl oluşturduğunuzu açıklar.
Örnekler: uzun süreli istihdam, kârlı iş, yatırımlar, miras, gayrimenkul varlıkları vb.
SOW, kripto ve geleneksel varlıklar da dâhil olmak üzere hem likit hem de likit olmayan varlıkları içerir.
SOF ve SOW Arasındaki Temel Fark:
- SOF = Yatırma işlemi yapmak için kullanılan belirli fonlar.
- SOW = Genel finansal geçmişiniz ve servetinizin nasıl oluşturulduğu.
Hem Fon Kaynağını (SOF) hem de Varlık Kaynağını (SOW) destekleyen belgeler sunmanız gerekebilir.
Bybit TR neden Fon Kaynağı ve Varlık Kaynağı bilgilerini istiyor?
Bybit TR, güvenli ve uyumlu bir alım-satım ortamı sağlamayı taahhüt eder. Fon Kaynağı ve Varlık Kaynağı bilgilerini istemek, platformun şunları yapmasına olanak tanır:
- AML/CTF gerekliliklerine ve diğer çeşitli yasal gerekliliklere uymak
- Finansal suçları önlemek
- Kullanıcı riskini ve işlem modellerini anlamak ve değerlendirmek
- Hem platformu hem de kullanıcılarını korumak
Bu süreç, düzenlemeye tabi borsalar ve finansal kurumlar genelinde standarttır ve tüm işlemlerin yasal ve tamamen uyumlu olmasını sağlar.
Geliştirilmiş Durum Tespiti (EDD) için kabul edilebilir Kimlik (ID) belgeleri nelerdir?
Geliştirilmiş Durum Tespiti (EDD) için kabul edilebilir İkamet Kanıtı (POR) Belgeleri nelerdir?
EDD için kabul edilebilir Fon Kaynakları (SOF) nelerdir?
Bybit TR ne zaman Gelişmiş Durum Tespiti (EDD) sürecini tamamlamamı ister?
Kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanıyla mücadele yönetmeliklerine uymak için Bybit TR, belirli risk göstergeleri veya yasal eşikler karşılandığında ek doğrulama talep edebilir. Bu süreç, platform güvenliğini ve yasal uyumluluğu sağlamamıza yardımcı olur. Talep edilen bilgiler yalnızca uyumluluk amacıyla kullanılır ve veri koruma gerekliliklerine uygun olarak işlenir.
EDD'nin Bybit TR'teki normal KYC'den farkı nedir?
Bybit TR'teki normal KYC (Müşterini Tanı), kimliğinizi ve adres kanıtınızı doğrulama gibi temel kontrolleri kapsar. Bu işlem tamamlandıktan sonra, genellikle limitlere tabi olarak temel platform özelliklerine erişebilirsiniz.
EDD bir adım daha ileri gider. EDD gerektiğinde şunları yapabiliriz:
- Fon Kaynağınız (SOF) ve Varlık Kaynağınız (SOW) hakkında ek bilgi isteyebiliriz
- Hem itibari para hem de kripto para akışları dâhil olmak üzere işlem davranışınızı daha ayrıntılı olarak inceleyebiliriz
- Gelişmiş tarama gerçekleştirin (örneğin, PEP/yaptırım kontrolleri, olumsuz medya kontrolleri)
- Düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda faaliyetlerinizi daha yakından ve sürekli olarak izleyin
Basit bir ifadeyle: KYC kim olduğunuzu doğrular; EDD ise fonlarınızın nereden geldiğini ve platformu nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olur.
EDD, kripto cüzdanlarımı ve zincir üstü faaliyetlerimi içerir mi?
Evet. Bir kripto platformu olarak Bybit TR, EDD kapsamında hem itibari para hem de kripto para faaliyetlerinizi inceleyebilir.
Sizden şunları isteyebiliriz:
- Sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz cüzdan adreslerini sağlayın
- Belirli cüzdanlardan veya diğer borsalardan dışa aktarılmış işlem geçmişini veya ekran görüntülerini paylaşın
- Büyük veya olağan dışı para yatırma/çekme işlemlerini açıklayın (örneğin, OTC masalarından, DeFi protokollerinden veya üçüncü taraf platformlardan)
Ayrıca, kripto fonlarınızın meşru kaynaklardan geldiğini ve beyan ettiğiniz Fon Kaynağı ve Varlık Kaynağı ile tutarlı olduğunu doğrulamaya yardımcı olmak için blok zinciri analiz araçlarını da kullanabiliriz. Bu, kara para aklamayı, terörün finansmanını ve diğer yasa dışı faaliyetleri önleme yükümlülüğümüzün bir parçasıdır.
EDD sırasında Bybit TR hesabım kısıtlanacak mı ve gecikmeleri nasıl önleyebilirim?
Bazı durumlarda, EDD incelemeniz devam ederken Bybit TR hesabınızın belirli özellikleri (örneğin, para çekme işlemleri veya itibari para yatırma/çekme kanalları) geçici olarak sınırlandırılabilir. Bu normal bir durumdur ve uyum ekibimizin gerekli kontrolleri güvenli bir şekilde tamamlamasına olanak tanır.
Aşağıdakileri yaparak sorunsuz ve daha hızlı bir inceleme süreci sağlayabilirsiniz:
- Net, okunabilir ve eksiksiz belgeler yükleyerek (kırpma, düzenleme veya eksik sayfa olmadan)
- Adınızın, tarihlerinizin, tutarlarınızın ve adreslerinizin görünür olduğundan ve Bybit TR hesap bilgilerinizle eşleştiğinden emin olarak
- Yalnızca kısmi ekran görüntüleri değil, tam ekstreler veya sözleşmeler sunarak
- Ekibimizin herhangi bir ek bilgi veya açıklama talep etmesi durumunda derhal yanıt vermek
İstenen bilgileri sağlamazsam ne olur?
İstenen Fon Kaynağı (SOF) veya Varlık Kaynağı (SOW) bilgilerini ve belgelerini belirtilen zaman dilimi içinde sağlamamanız aşağıdakilerle sonuçlanabilir:
- Yatırma, çekme veya alım-satım işlemleri dâhil olmak üzere hesap işlevlerinde kısıtlamalar
- İşlemlerin gerçekleştirilmesinde gecikmeler
Doğru bilgi sağlamak, Bybit TR hizmetlerine kesintisiz erişim sağlar ve yürürlükteki yasalara uyumun sürdürülmesine yardımcı olur.
Birden fazla fon veya varlık kaynağı sağlayabilir miyim?
Evet. Kullanıcılar maaş, işletme geliri ve yatırım getirilerinin bir kombinasyonu gibi birden fazla yasal kaynağa sahip olabilir.
Bilgilerim nasıl işleniyor ve kişisel bilgilerim güvende mi?
Sağlanan tüm bilgiler, yürürlükteki veri koruma ve gizlilik düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde işlenir. Yalnızca uyum ve yasal inceleme amaçları için kullanılır.